НБУ вo втoрoм квaртaлe 2019 гoдa пeрeдaл прaвooxрaнитeлям инфoрмaцию о подозрительных операциях клиентов 10 банков.

Общая сумма выявленных подозрительных операций – более 4,9 миллиарда гривен гривен и 23,8 миллиона долларов.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Данные получили в ходе проверок по вопросам мониторинга и соблюдении валютного законодательства.

Почему PayPal до сих пор нет в Украине и что делать?

Кроме этого, по результатам валютного надзора правоохранительные органы получили три письма о крупномасштабных операциях клиентов четырех банков по финансовым операциям на общую сумму около 23,5 миллионов долларов и 57 тысяч евро.

В НБУ напомнили, что в первом квартале направили в правоохранительные органы информацию о подозрительных операциях клиентов 5 банков на общую сумму более 3,7 миллиардов гривен.

Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2024 года.