Крупнeйший бaнк Дaнии oтмыл сeмь миллиaрдoв eврo из Рoссии.
Oни дeньги связaны с убийствoм Сергея Магнитского, пишет EUObserver.
Эстония назвала сумму отмытых через ее банки российских денег
Датские финансовые органы первыми начали бить тревогу еще пять лет назад, но так ничего и не сделали с проблемой российских грязных денег.
Разоблачение произошло благодаря документам Danske Bank, которые попали в руки издания Berlingske.
Выяснилось, что банк отмыл в два раза больше, чем стало известно в 2017 году. Всего банк провел 43112 сомнительные трансакции, связанные с фальшивыми российскими компаниями, зарегистрированными в карибских офшорах.
Деньги выводились из России через эстонскую ветку Danske Bank с 2007 по 2015 год.
Большинство сумм в конечном итоге были потрачены на дорогую недвижимость, автомобили и бриллианты.
Все компании, о которых идет речь, в том числе Diamonds Forever International, Castlefront и Megacom Transit, связаны с мошенничеством, за разоблачение которого в России был убит юрист Сергей Магнитский.
В 2007 году российские высокопоставленные чиновники, начальники служб безопасности и главари мафии похитили 200 миллионов евро из налоговой системы РФ. Это преступление разоблачил юрист британского хеджового фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. За это его бросили в тюрьму и там избили до смерти.
Мы обнаружили 20 счетов в Danske Bank, связанных с переводом денежных средств из тех 200 миллионов евро, которые Магнитский обнаружил и за которые был убит, — сказал изданию бывший работодатель российского юриста Билл Броудер, который назвал эти суммы из России «кровавыми деньгами».
В Великобритании «грязные деньги» из России считают угрозой безопасности страны